公告日期:2018-10-26
公告编号:2018-042
证券代码:831576 证券简称:汉博商业 主办券商:中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘青燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告>
的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会对《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》予以审核。
公告编号:2018-042
监事会形成意见如下:
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。报告真实地反映出公司季度的经营管理和财务状况。
未发现参与报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年第三季度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告》,截至2018年9月30日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为147,631,897.19元,母公司未分配利润为60,966,791.85元。
公司拟以现有总股本225,500,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.600000元(含税),共计派发58,630,000.00元。涉及个人所得税事宜,适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。董事会已审议通过本议案,并经董事会将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京汉博商业管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2018-042
北京汉博商业管理股份有限公司
监事会
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