公告日期:2018-03-29
证券代码:831576 证券简称:汉博商业 主办券商:中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况和出席情况
北京汉博商业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘青燕主持,应出席本次会议的监事为3人,实际出席本次会议的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、议案审议情况
本次监事会以现场投票的方式,审议以下事项:
(一)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
1、议案主要内容:
出于公司战略发展需要,利润将投入到公司的经营管理活动中,暂不进行利润分配。
2、表决结果:有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。
第二届董事会第八次会议已审议通过本议案,并经董事会将本议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2017 年度监事事会工作报告>的议案》,并
提交股东大会审议。
1、议案主要内容:
回顾2017年监事会主要工作情况,对《2017年度监事会工作报
告》予以审议。
2、表决结果:有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预
算报告>的议案》。
1、议案主要内容:
对公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》予
以审议。
2、表决结果:有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。
第二届董事会第八次会议已审议通过本议案,并经董事会将本议案提交股东大会审议。
(四)《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告>及<
北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告摘要>的议案》。
1、议案主要内容:
监事会对《北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告》
(公告编号:2018-014)、《北京汉博商业管理股份有限公司 2017
年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)予以审核。
监事会形成意见如下:
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
未发现参与报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2、表决结果:有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。
第二届董事会第八次会议已审议通过本议案,并经董事会将本议案提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
1、议案主要内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会对《北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-016)予以审核。
监事会形成意见如下:
报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、表决结果:有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。
第二届董事会第八次会议已审议通过本议案,并经董事会将本议案提交股东大会审议。
(六)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1、议案主要内容:
预计在2018年度发生日常性关联交易不超过人民币1,200.00万
元。
关于预计2018年度日常性关联交易的具体内容详情参见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-017)。
2、表决结果:参会监事均为关联方,不对本议案进行表决。本议案……
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