公告日期：2018-03-29

证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：中信建投



北京汉博商业管理股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日10时30分。



结束时间：2018年4月18日12时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书。



3.本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。



(七)会议地点：北京汉博商业管理股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《关于公司2017年度利润分配的议案》



(二)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



(三)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



(四)《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议



案》



(五)《关于<北京汉博商业管理股份有限公司 2017 年年度报告>及<



北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告摘要>的议案》



(六)《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募集资金存放



与实际使用情况专项报告>的议案》



(七)《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



(八)《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》



(九)《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构的议案》



(十)《关于会计政策变更的议案》



(十一)《关于前期会计差错更正的议案》



(十二)《关于更正<北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报



告>及<北京汉博商业管理股份有限公司2016年年度报告摘要>的



议案》



相关议案的具体内容详情参见公司于2018年3月29日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月13日9:30至16:30。



(三)登记地点:



北京汉博商业管理股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王伟



联系电话：010-88893957



传真：010-88877610



电子信箱：fzcwangwei@hanbroad.cn



地址：北京市朝阳区东三环北路2号2201



(二)会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》《北京……
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