公告日期：2024-04-15

证券代码：831575 证券简称：光辉互动 主办券商：中信建投
南京光辉互动网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘云光
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,120,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》，提交股
东大会审议。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-004）。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》


1. 议案内容：

2023 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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