公告日期：2022-07-01

南京光辉互动网络科技股份有限公司

公司章程

二〇二二年六月修订


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 5
第五章 董事会...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员......20
第七章 监事会...... 21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23
第九章 通知和公告...... 24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......25
第十一章 修改章程...... 27
第十二章 投资者关系管理...... 27
第十三章 附则...... 29

南京光辉互动网络科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由南京光辉互动网络科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：南京光辉互动网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区正方中路199号。

第五条 公司注册资本为人民币8,400万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、数据中心总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：做素质教育信息化领导品牌，成为中国一流的素质教育信息化领军企业。

第十二条 公司的经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务（ 依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；
信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育健康服务；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育场地设施工程施工；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教育教学检测和评价活动；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术进出口；会议及展览服务；人工智能基础软件开发；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；文艺创作；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

原股东在公司后续定向增发过程中放弃优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民……
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