公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-002
证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券
深圳市鸿益达供应链股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面方式发出。5.会议主持人：董事长彭远红先生
6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让四川科恒创科技有限公司30.60%股权的议案》。
1.议案内容：

公司目前持有四川科恒创科技有限公司（以下简称“四川科恒创”）30.60%股权。公司出于战略发展需要，以人民币600万元向深圳市鸿景瑞资产管理有限公司转让公司持有的四川科恒创30.60%的股权。股权转让后公司不再持有四川

公告编号：2019-002
科恒创的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
深圳市鸿益达供应链股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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