公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-058
证券代码:831570 证券简称:鸿益达 主办券商:首创证券
深圳市鸿益达供应链股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月25日。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:监事会主席何勇先生。
6、会议主持人:监事会主席何勇先生。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人。
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二、会议议案及表决情况
(一)审议通过《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于﹤2017年
半年度报告﹥的议案》。
1、议案内容:详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市鸿益达 供应链股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-062)。2、议案表决结果:
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
1、议案内容:详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2017-063)。
2、议案表决结果:
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
无。
三、备查文件
(一)《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-058
证券代码:831570 证券简称:鸿益达 主办券商:首创证券
深圳市鸿益达供应链股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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