公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-040

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘力楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数8,329,246 股，占公司有表决权股份总数的 11.1228%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-040

除上述人员外，公司董事候选人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于补选董事的议案》

该议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

1 选举李明坤先生为公司董事 8,329,246 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘玉民 董事 离职 2022 年 12 月 30 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

李明坤 董事 任职 2022 年 12 月 30 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《山东华牧天元农牧股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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