公告日期：2022-05-24

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以专人送达方式发

出



5.会议主持人：董事长刘玉民



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新提请股东大会审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：





鉴于公司《2020 年度董事会工作报告》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提

请股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新提请股东大会审议<2020年年度报告及摘要>的议案》1.议案内容：



鉴于公司《2020 年年度报告及摘要》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请

股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新提请股东大会审议<2020年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：



鉴于公司《2020 年度财务决算报告》经第三届董事会第二十二次会议审议

通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，特提请董事会审议重新提请

股东大会审议有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认<2021 年度财务预算报告>并提请股东大会审议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司《2021 年度财务预算报告》经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，未能及时提请 2020 年年度股东大会审议，且在 2021 年度公司按照原预算方案实施，特提请董事会审议追认有关议案。议案具体内容详见 2021 年 6 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认<2020 年度权益分派方案>并提请股东大会……
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