公告日期:2022-09-14
公告编号:2022-030
证券代码:831567 证券简称:南达股份 主办券商:中泰证券
南达新农业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长林乐宣
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
为保障子公司有序运营,公司 2022 年下半年拟为全资子公司疏附县南达冰
公告编号:2022-030
川牧场有限公司向金融机构申请的 1000 万元贷款提供担保,包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
南达新农业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日
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