公告日期：2021-04-09

浙江高盛输变电设备股份有限公司

章程

2021 年 4 月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ......11

第一节 股东 ......11

第二节 股东大会的一般规定...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会......25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 利润分配 ...... 37

第三节 内部审计 ...... 38

第四节 会计师事务所的聘任...... 38

第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 投资者关系管理 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则......47

浙江高盛输变电设备股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江高盛输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国外商投资法》等法律、法规以及中华人民共和国证监会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由杭州高盛电力设备有限公司和高盛输配电（香港）有限公司作为发起人，以发起的方式设立，在杭州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称为浙江高盛输变电设备股份有限公司。

第四条 公司住所为浙江省杭州市富阳区银湖街道高泰路 191 号。

第五条 公司注册资本为 11099.0004 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书及财务负责人。


第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适
用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

生产、组装：高压开关、高低压电线电缆（集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品）、电力金具产品、电缆附件产品、避雷器产品、电力设备、机械配件；销售：自产产品；服务：对销售后……
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