公告日期：2021-03-22

证券代码：831563 证券简称: 高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为
10800.0004 万元人民币。 11099.0004 万元人民币。

第十五条 公 司 股 份 总 数 第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
为 10800.0004 万股，公司发行 11099.0004 万股，公司发行的股的股票，以人民币标明面值，每 票，以人民币标明面值，每股人
股人民币 1.00 元。 民币 1.00 元。

原规定


第十六条 公司的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在高盛输变电设备（浙江）有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。
高盛输变电设备（浙江）有限公司截至 2014 年 5 月 31 日净资产为
人民币 63,791,348.65 元，按 1:1 的比例将其中 59,000,000.00 元
折合为公司股本总额 5900 万股，剩余部分的人民币 4,791,348.65元列入资本公积。

高盛输变电设备（浙江）有限公司整体变更为公司前后各股东的持股比例不变。设立时，公司发起人认购股份情况如下：

股东名称/姓名 认购股份 持股比例
（股） （%）

杭州高盛电力设备有限 12000600 20.34

公司

高盛输配电（香港）有限 46999400 79.66

公司

合计 59000000 100

高盛输变电设备（浙江）有限公司截止 2014 年 5 月 31 日的净
资产已经过审计、评估，发起人出资在公司成立时已足额缴纳。
修订后

第十六条 公司的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在高盛输变电设备（浙江）有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。
高盛输变电设备（浙江）有限公司截至 2014 年 5 月 31 日净资产为
人民币 63,791,348.65 元，按 1:1 的比例将其中 59,000,000.00 元
折合为公司股本总额 5900 万股，剩余部分的人民币 4,791,348.65元列入资本公积。

高盛输变电设备（浙江）有限公司整体变更为公司前后各股东的持股比例不变。设立时，公司发起人认购股份情况如下：

股东名称/姓名 认购股份 持股比例
（股） （%）

杭州高盛电力设备有限公司 12000600 20.34

高盛输配电（香港）有限公司 46999400 79.66

合计 59000000 100

高盛输变电设备（浙江）有限公司截止 2014 年 5 月 31 日的净资产
已经过审计、评估，发起人出资在公司成立时已足额缴纳。


2017 年 7 月 26 日，公司增加注册资本，由 5900 万元增加到 7577.37
万元。以公司现有总股本 5900 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.031000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.812000 股。分红前本公司总股本为 5900 万股，分红后总股本增至 7577.37 万股。

2020 年 10 月 14 日，公司增加注册资本，由 7577.37 万元增加到
10800.0004 万元。以公司现有总股本 7577.37 万 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.252967 股。分红前本公司总股本为7577.37 万股，分红后总股本增至 108000.004 股。

2021 年 1 月 8 日，公司定向增发，以每股 3.66 元的价格发行新股
299 万股，增发总金额 ……
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