公告日期：2023-10-17

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：连续 180 天持股比例超过 10%的股东袁俊山

5.会议主持人：邹谦

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数280,029,170 股，占公司有表决权股份总数的 71.11%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书戴毅鸿列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举闫励为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会已届满，现选举闫励为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《选举邹谦为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会已届满，现选举邹谦为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《选举袁建伟为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会已届满，现选举袁建伟为公司第四届董事会董事，任

期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《选举吴敬伟为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会已届满，现选举吴敬伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《选举张瑞斌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会已届满，现选举张瑞斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（六）审议通……
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