公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-053

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-053

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831561 威孚热能 2020 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务数年，服务期间尽职尽责，表现出良好的执业能力，公司衷心表示感谢！考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估后，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 4 日上午 9:30-15:30

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号，董事会秘书办公室


公告编号：2020-053

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：包徐华 联系电话： 0512-56791900 传真：0512-58698850
（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理
五、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第二次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

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