公告日期：2020-03-24

张家港威孚热能股份有限公司

章 程

2020 年 3 月修订版


目 录


第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 6

第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18

第五章董事会......21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 24

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会......32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 33

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度 ...... 35

第二节会计师事务所的聘任...... 36

第九章通知...... 37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资、减资...... 38

第二节解散和清算 ...... 39

第十一章修改章程 ...... 42
第十二章投资者关系管理 ...... 42
第十三章附则......45

第一章 总则

第一条 为维护张家港威孚热能股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 张家港威孚热能股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原张家港市威孚热能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。
第三条 公司名称：张家港威孚热能股份有限公司

第四条 公司住所：张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号；邮政编码：215618
第五条 公司注册资本为人民币：1781.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，引领绿色环保锅炉之创新科技、强化威孚品牌建设，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 公司经营范围：热能设备研发；锅炉制造、加工、销售及安装；锅炉辅机及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册置备于董事会办公室。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相……
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