公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-003

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证券代码：831559 证券简称：天高股份 主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日 9:00

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第九次会议于

2018 年 1 月 2 日审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时

股东大会的议案》

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结束时间：2018 年 1 月 22 日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 16 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、 会议审议事项

审议《 关于关联方湖北天目谷投资有限公司为公司提供财务资助

作为流动资金补充经营发展的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股

凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席

会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印

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(二)登记时间: 2018 年 1 月 22 日 8:30

(三)登记地点:

武汉天高熔接股份有限公司行政部

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：周丽梅

联系电话：027-84471386 13871041243

传真：027-84254889

邮箱：tgzlm515@126.com

(二)会议费用：本次会议会期半天,出席会议的股东差旅费自理.

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股

东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的书面委托书及单位营业执照复印

件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方

式登记，公司不接受电话方式登记。

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

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2018 年 1 月 4 日


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