公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：831559 证券简称：天高股份 主办券商：长江证券



武汉天高熔接股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，以电话确



认方式通知。



2、会议召开时间：2018年1月2日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：汪小根



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



公告编号：2018-001



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议《关于关联方湖北天目谷投资有限公司为公司提供财



务资助作为流动资金补充经营发展的议案》



1. 议案内容



湖北天目谷投资有限公司作为公司关联方拟为公司提供 400万



元现金借款，用于公司流动资金补充经营发展需要。无利率不算利息。



2. 议案表决结果：



关联董事汪小根周丽梅、兰凤琳、肖诗祥回避本次表决。因此议案有效表决票数不足3票，此议案将直接提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》



1.、 议案内容：公司定于2018年1月22日召开公司2018年



第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。



2、 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、 回避表决情况：无回避表决情况



三、备查文件目录



公告编号：2018-001



《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》武汉天高熔接股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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