公告日期:2017-12-06
公告编号:2017-041
证券代码:831559 证券简称:天高股份 主办券商:长江证券
武汉天高熔接股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉天高熔接股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年12月5日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长汪小根主持,会议通知已于2017年11月22日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事五人,实到董事五人。监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案:
1、审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
公告编号:2017-041
议案内容:为经营发展需要,母公司武汉天高熔接股份有限公司拟投资成立全资子公司。投资情况详见公司于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的编号为2017-042的《武汉天高熔接股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
武汉天高熔接股份有限公司
董事会
2017年12月6日
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