公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-025
证券代码:831559 证券简称:天高股份 主办券商:长江证券
武汉天高熔接股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月18日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长汪小根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
公告编号:2017-025
有表决权的股份合计23,914,800股,占公司股份总数的70.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北天目谷投资有限公司为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容
湖北天目谷投资有限公司作为公司关联方为公司向光大银行申请1000万贷款提供房产和土地抵押,并承担连带责任保证。
2.议案表决结果
同意股数 7,226,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
汪小根先生作为关联股东回避本项议案的表决。
(二)审议通过《关于汪小根、周丹为公司贷款提供连带责任担保的议案》
1.议案内容
汪小根、周丹作为公司关联方为公司向光大银行申请1000万贷
款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果
同意股数 7,226,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-025
3.回避表决情况
汪小根先生作为关联股东回避本项议案的表决。
(三)审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司武汉 分行申请贷款1000万作为流动资金补充经营发展的议案》1.议案内容
公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请贷款1000万
元,作为公司流动资金补充经营发展。
2.议案表决结果
同意股数23,914,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联方回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《武汉天高熔接股份有限公司2017年第三次临时股东大会决
议》。
武汉天高熔接股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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