天高股份:第一届董事会第十八会议决议公告
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2017-02-08 18:16:33
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公告日期:2017-02-08

公告编号:2017-001



证券代码:831559 证券简称:天高股份 主办券商:长江证券



武汉天高熔接股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任



一、会议召开情况:



武汉天高熔接股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年2月6日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长汪小根主持,会议通知已于2017年1月25日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事五人,实到董事五人。监事及高级管理人员列席本次会议。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议如下议案:



公告编号:2017-001



1、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容:武汉易惠盛贸易有限公司作为关联董事汪小根侄子控制的企业,与公司开展经营业务,此事项构成日常性关联交易。董事会审议通过此项议案。



表决结果:同意4票 ,反对0票,弃权0票。



回避表决情况:汪小根作为关联董事回避本项议案的表决。



提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2017年第一次临时股



东大会审议。



2、审议通过《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》



议案内容:公司定于2017年2月20日召开公司2017年第一次临时



股东大会,审议上述第1项议案。



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



三、备查文件目录:



《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



武汉天高熔接股份有限公司



董事会



2017年2月8日




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