公告日期：2016-09-01

证券代码：831559 证券简称：天高股份 主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第一届董事会第十六次会议于2016年9月1日审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月20日9：00

结束时间：2016年9月20日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

上述议案具体内容详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉天高熔接股份有限公司募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股

凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书及单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年9月20日8点30分

(三)登记地点:

武汉天高熔接股份有限公司行政部

四、其他

(一)会议联系方式

本次股东大会联系人：周丽梅

联系电话：027-8447138613871041243

传真：027-84254889

邮箱：tgzlm515@126.com

(二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东差旅费自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《武汉天高熔接股份有限公司募集资金管理制度》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2016年9月1日


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