公告日期：2016-09-01

公告编号：2016-022

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证券代码：831559 证券简称：天高股份 主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十六次会议于 2016年 8月 22日以电话形式发出会议通知，并于 2016

年 9 月 1 日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长汪小根主持，

应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》以及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使

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用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资

金管理制度》，详见公司于 2016 年 9 月 1 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》 。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，需提

请公司股东大会对《 武汉天高熔接股份公司募集资金管理制度》进

行审议表决。

（二）审议并通过《关于提请召开武汉天高熔接股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2016 年 9 月 20 日在公司二楼会议室

以现场方式召开 2016 年第三次临时股东大会，对通过本次董事会

审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《 武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《 武汉天高熔接股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日
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