公告日期：2017-07-20

证券代码：831558 证券简称：阳光四季 主办券商：东吴证券



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月19日在公司会议室召开，会议的通知于10日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高管列席会议。



本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；



1、 议案内容：



董事会拟选举蒋国春先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



1、议案内容：



公司拟聘任蒋国春先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。



2、表决情况



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无回避表决情况。



(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；



1、议案内容：



公司拟聘任吴丹女士担任公司财务总监；拟聘任王奇先生担任公司董事会秘书。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。



上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



2、表决情况：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于设立控股子公司的议案》；



1、议案内容：



本公司拟设立控股子公司苏州阳光四季光伏科技有限公司， 详见公司于2017年7月20日登载与全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2017-042）。本议案还需提请股东大会审议。



2、表决情况：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



公司拟于2017年8月4日召开2017年第四次临时股东大会。



2、表决情况：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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