公告日期:2017-06-06
证券代码:831558 证券简称:阳光四季 主办券商:东吴证券
江苏阳光四季新能源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋国春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司章程》及《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份18,435,600股,占公司股份总数的91.70%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》
1.议案内容
审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》,并在股转系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/披露前述制度,公告编号2017-028。
2.议案表决结果:
同意股数18,435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
(二)审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》
1.议案内容
审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》,并在股转系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/披露前述制度,公告编号2017-021。
2.议案表决结果:
同意股数18,435,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《追认偶发性关联交易议案》
1.议案内容
公司控股股东蒋国春以自身持有的400万股公司股票作为质押,
向苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司借贷300万元用做
公司短期流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数2,395,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东蒋国春、苏州阳光四季投资管理企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
1、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东
大会决议》
2、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》3、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》
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江苏阳光四季新能源科技股份有限公司
董事会
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