公告日期:2017-05-18
证券代码:831558 证券简称:阳光四季 主办券商:东吴证券
江苏阳光四季新能源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二届临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月6日13:00
结束时间:2017年6月6日17:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:常熟市虞山镇常福路 169 号,公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
(二)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
(三)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
(四)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》
(五)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
(七)审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
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(八)审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》;
(九)审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续,可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间: 2017年6月5日9点0分-17点0分
(三)登记地点:
常熟市虞山镇常福路 169 号,公司二楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:常熟市虞山镇常福路 169号
邮政编码: 215500
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联系人:吴丹
联系电话:0512-52332568
传真号码:0512-52361568
(二)会议费用:会议期限半天,与会股东交通费及住宿费自理。
五、……
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