公告日期：2017-05-18

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，



保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。



第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大



会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。



第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、



董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。



第二章 股东大会的一般规定



第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；



（三）选举和更换非由职工代表担任监事，决定有关监事的报酬事项；



（四）审议批准董事会报告；



（五）审议批准监事会报告；



（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（九）对发行公司债券作出决议；



（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十一）修改公司章程；



（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东



的提案；



（十四）审议批准本规则第五条规定的担保事项；



（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总



资产百分之三十的事项；



（十六）审议批准变更募集资金用途事项；



（十七）审议股权激励计划；



（十八）审议法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其



他事项。



第五条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：



(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资



产的50%以后提供的任何担保；



(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提



供的任何担保；



(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；



(五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；



(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝



对金额超过人民币750 万元；



(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；



(八) 法律、法规规定应当由股东大会审议通过的其他担保。



第三章 公司股东大会的召集



第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召



开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行，临时股东大会每年召开次数不限。



第七条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时



股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》



所定董事人数的三分之二时；



（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；



（三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理



权）以上的股东书面请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定……
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