公告日期：2017-05-18

证券代码：831558 证券简称：阳光四季 主办券商：东吴证券



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017年 5月 18日在公司会议室召开，会议的通知于 10 日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高管列席会议。



本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司董事会议事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司监事会议事规则》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（六）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司关联交易决策制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（七）审议通过《关于确认并披露〈江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》



1、议案内容：确认《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（八）审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》；



1、议案内容：审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台披露前述制度。



本议案还需提交股东大会审议。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况……
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