公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-043
证券代码:831557 证券简称:中呼科技 主办券商:财通证券
浙江中呼科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:虞啸华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江中呼科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-043
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年第三季度报告》(公告编号:2019-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江中呼科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
浙江中呼科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。