公告日期:2019-04-25
证券代码:831557 证券简称:中呼科技 主办券商:财通证券
浙江中呼科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面形
式通知
5.会议主持人:虞啸华
6.会议列席人员(如有):监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江中呼科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度实际经营情况编制了《浙江中呼科技股份有限公司2018年年度报告》、《浙江中呼科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
1.议案内容:根据公司2018年募集资金的使用情况,编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》;
1.议案内容:2018年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》;
1.议案内容:为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动2019年公司各方面的工作,董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定,以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》;
1.议案内容:公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》;
1.议案内容:公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》;
1.议案内容:公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》;
1.议案内容:公司拟定于2018年5月16日召开公司2018年年度股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。
2.同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:本议案不存在关联……
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