公告日期:2022-12-23
目 录
第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -
第四章 股东和股东大会 ......- 6 -
第五章 董事会 ......- 21 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会 ......- 30 -
第八章 投资者关系 ......- 32 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -
第十章 通知和公告 ......- 36 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第十二章 修改章程 ......- 39 -
第十三章 附则 ......- 40 -
第二百条 释义 ......- 40 -
山东文正科技股份有限公司章程
(2022 年 12 月修订)
第一章 总则
第一条 为维护山东文正科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由日照文正制衣有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称:山东文正科技股份有限公司。
第四条 公司住所:山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号
第五条 公司注册资本为人民币 6546.1702 万元。
第六条 公司经营期限为 20 年。
第七条 公司的董事长为法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第九条 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决,协商不成的,通过仲裁 或诉讼等方式解决。如果选择仲裁的, 应当向日照市仲裁委员会申请仲裁。应当向日照市仲裁委员会申请仲裁。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中,公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该制定合理
的投资者保护措施,通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护;公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司经营宗旨:公司本着“修德、兴业、合作、致远”的企业精神,以诚信、负责的态度积极服务于客户,做大、做强民族服装加工业。
第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:工程和技术研究和试验发展;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品);服装制造;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;针纺织品销售;初级农产品收购;企业管理;货物进出口;园区管理服务;食品用洗涤剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额;公司股票以现金认购的,由股东大会决定是否授予在册股东优先认购……
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