公告日期：2021-03-29

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 3 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面及

电话方式发出

5. 会议主持人：王维刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》进行了审阅，发表审核意见如下：



1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



结合 2020 年度的主要经营状况及公司未来 3 年发展战略规划，

公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2020 年度实现净利润人民币 32,885,162.39 元，期末未分配利润为人民币 29,634,380.67 元，2020 年度可供分配利润为人民币29,634,380.67 元。根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟定2020 年度利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.48 元（含税），共预计派发 29,620,800.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京智博联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



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