公告日期:2023-07-03
公告编号:2023-021
证券代码:831553 证券简称:陕中科 主办券商:长江承销保荐
陕西中科非开挖技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 6 月 30 日审议并通过:
提名景宁涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,439,400 股,占公司股本的 63.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名景伟锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,716,721 股,占公司股本的 16.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名席蓬勃先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 735,500股,占公司股本的 1.36%,不是失信联合惩戒对象。
提名李爱芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 157,100股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
朱飞,1985 年出生,籍贯陕西,无境外永久居留权。2007 年毕业于海南软件职业
公告编号:2023-021
技术学院软件技术专业。2020 年 3 月入职陕西中科非开挖技术股份有限公司品牌运营部,任部长职务,2022 年 6 月任陕西中科非开挖技术股份有限公司总经理助理,现任陕西中科非开挖技术股份有限公司综合事业部部长。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年6 月 30 日审议并通过:
提名张喜超先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王明侠女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 6 月 30 日审议并通过:
选举杨杜娟女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(五)首次任命董监高人员履历
杨杜娟女士:1980 年出生,籍贯陕西咸阳,无境外永久居留权。毕业院校:外事
学院经济系,专科学历。2002 年 7 月至 2006 年 2 月任北京三箭和众鼎电子有限公司品
控系统文件管理员;2006 年 2 月至 2011 年 5 月任北京摩新通信设备有限公司品质主管;
2011 年 9 月至 2019 年 10 月任西安经发城运文化体育产业有限公司综合部副主任;现
任陕西中科非开挖技术股份有限公司综合事业部副部长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2023-021
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程……
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