公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-019
证券代码:831553 证券简称:陕中科 主办券商:长江承销保荐
陕西中科非开挖技术股份有限公司
关于拟修订《董事会会议规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会会议规则》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第三条 董事会由七名董事组成。董事 第三条 董事会由五名董事组成。董事
会设董事长一名。 会设董事长一名。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《董事会会议规则》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
由于公司董事会进行换届选举,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟
公告编号:2023-019
对《董事会会议规则》相应条款进行修订。
三、备查文件
《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
陕西中科非开挖技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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