公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-014



证券代码：831553 证券简称：陕中科 主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景宁涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数48,346,020 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-014



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年年度报告及摘要内容予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数 48,346,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长景宁涛先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 48,346,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议《公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张喜超先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：





公告编号：2022-014



同意股数 48,346,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数 48,346,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 20……
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