公告日期:2021-05-10
证券代码:831553 证券简称:陕中科 主办券商:长江证券
陕西中科非开挖技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:景宁涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数48,593,500 股,占公司有表决权股份总数的 89.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长景宁涛代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席张喜超代表监事会汇报2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇
2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容
公司目前总股本为 5400 万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数
为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。
2.议案表决结果
同意股数 48,593,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(七)审议通过《关于……
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