公告日期：2019-05-16

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋清晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数41,565,000股，占公司有表决权股份总数的96.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



汇报监事会2018年工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



鉴于公司业务所处行业发展状况，2018年公司现金流紧张，业务持续发展也需用

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务报表已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度报告的审计

机构》议案

1.议案内容：



续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3》议案

1.议案内容：



截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润累计金额-19,063,347.4元，公司未弥补亏损超过实收股本总额43,185,000.00元的1/3。

2.议案表决结果：



同意股数41,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2019年……
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