公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005
证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9时0分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-005
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的远放律师事务所李雪峰、姜静春律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
2018年董事会工作情况总结。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
2018年监事会工作情况总结。
（三）审议《关于2018年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于2018年度利润分配预案》议案
2018年度利润不分配。
（五）审议《关于2018年度财务决算》议案
2018年财务决算报告。
（六）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度报告审计机构》议案
续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度报告审计机构。


公告编号：2019-005
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
对公司2019年度日常性关联交易进行预计。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3》议案
截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润累计金额-19,063,347.4元，公司未弥补亏损超过实收股本总额43，185，000.00元的1/3。
（九）审议《关于2019年度财务预算》议案
2019年度财务预算报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月10日8点到9点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李世东；联系地址：黑龙江省肇东市肇昌公路11
公里北侧，联络电话：0455－7997234；
（二）会议费用：与会股东自理


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（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《第二届第六次董事会会议决议》、《第二届第五次监事会会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司
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