公告日期：2024-07-05

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0
票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十二条之规定，回购本公司股份用于减少公司注册资本应当经股东大会决议；故上述议案尚需提交公司股东大会审议。二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划
√注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注
册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.46元，拟回购价格不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市转让交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日(不含停牌日)交易均价为2.46元/股，交易总量为4,528,310股，交易总额为1112.20万元；公司董事会审议通过回购股份方案前20个交易日(不含停牌日)交易均价为2.16元/股，交易总量为3,495,570股，交易总额为754.43万元；公司董事会审议通过股份回购方案前1个交易日收盘价为1.69元/股。


综上，公司市场交易价格具有较长的持续性和稳定性，且具备一定活跃度的交易量。

2、公司每股净资产价格

截止2023年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.86元。本次股份回购价格上限高于上述公开披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

3、前期股票发行价格

公司自挂牌以来累计实施定向发行股票3次：第一次股票发行完成时间为2015年6月，发行价格为10.5元/股，发行数量为200万股；第二次股票发行完成时间为2015年10月，发行价格为16元/股，发行数量为373.64万股；第三次股票发行完成时间为2017年6月，发行价格为8.9元/股，发行数量为830万股；前三次股票发行的每股价格，截至目前除权除息后分别为3.5元、5.33元、8.9元。上述实施股份发行的时间距今间隔较久，对本次回购价格的确定不具备参考价值。

综上所述，公司综合考虑了公司二级市场交易情况、公司最近一次股票发行价格、每股净资产以及公司财务状况和经营状况等因素，本次股份回购定价合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）


其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，
资金来源为自有资金。预计回购股份数量不超过 4,444,444 股（按回购价格上限 4.5 元/股计算）。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

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