公告日期：2024-05-21

上海市锦天城（西安）律师事务所

关于美林数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城（西安）律师事务所

关于美林数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：美林数据技术股份有限公司

上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受美林数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《美林数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。公司已于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）公布《美林数据技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知（提供网络投票）》（以下简称“通知”），将本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等予以公告。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通知还对网络投票的投票时间、投票程序等事项作出明确说明。通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十二条规定的公告刊登期限。
（二）本次股东大会的召开

1. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 时 00 分在西
安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室如期召开，由董事长程宏亮先生主持。

3. 网络投票

网络投票时间：2024 年 5 月 19 日 15：00 至 2024 年 5 月 20 日 15：00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东

根据截至 2024 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
《股东名册》，并经核查公司出席会议股东身份证明及授权委托书等材料, 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 53,200,600 股，
占公司有表决权股份总数的 61.22%。其中，出席现场会议的股东（包含股东授权委托代表）7 人，持有表决权的股份 49,681,900 股，占公司有表决权股份总数
的 57.17%；通过网络投票的股东 4 人，持有表决权的股份 3,518,700 股，占公司
有表决权股份总数的 4.05%。

通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者（包括股东授权委托代表）共 3 人，代表的有表决权的股份总数为 761,000 股，占公司有表决权股……
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