公告日期：2024-05-21

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投
美林数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程宏亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 53,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,518,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.05%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事常立亚、窦勇因工作安排
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》
1.议案内容：

董事长程宏亮先生代表董事会做 2023 年度董事会工作报告。对2023 年度经营治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2024 年工作提出要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》》
1.议案内容：

监事会主席田鹏代表监事会进行 2023 年度工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》
1.议案内容：

公司根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2023 年度财务决算报
告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》
1.议案内容：

公司2024年度财务预算方案是根据公司发展战略及2024年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划，编制了2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度利润分配方
案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求
以及经营性现金流现状，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于公司日常生产……
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