公告日期：2023-04-10

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投
美林数据技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络
投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5
日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831546 美林数据 2023 年4 月26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭、曹治林律师。
（七）会议地点

西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《美林数据技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
董事长代表董事会做 2022 年度董事会工作报告。对 2022 年度经
营治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2023 年工作提出要求。
（二）审议《美林数据技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
监事会主席代表监事会进行 2022 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。
（三）审议《美林数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）审议《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
公司2023年度财务预算方案是根据公司发展战略及2023年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，编制了 2023 年度财务预算。
（五）审议《美林数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
结合公司 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求
以及经营性现金流现状，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于……
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