公告日期：2023-04-10

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以书面方

式发出

5.会议主持人：监事会主席田鹏先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席田鹏先生进行 2022 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司2023年度财务预算方案是根据公司发展战略及2023年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上完成了编制。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



结合公司 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求

以及经营性现金流现状，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



详见2023年4 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



详见2023年4 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：



详见2023年4 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置……
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