公告日期：2023-04-10

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室



3.会议召开方式：现场与通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面

方式发出



5.会议主持人：董事长程宏亮先生



6.会议列席人员：董事会秘书刘强先生



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事窦勇因个人工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事长程宏亮先生做 2022 年度董事会工作报告。对 2022 年度公

司治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2023 年工作提出要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理王璐先生就2022年经营业绩和公司管理以及2023年总体经营规划进行了工作汇报。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司2023年度财务预算方案是根据公司发展战略及2023年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上,

完成编制 2023 年财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



结合公司 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求

以及经营性现金流现状，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：





详见2023 年4 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



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