公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-041
证券代码:831543 证券简称:松炀资源 主办券商:英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月20日以书面方式发出
5.会议主持人:王维楷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容:
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表,2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及
公告编号:2019-041
母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注后出具了《广东松炀再生资源股份有限公司审阅报告》(广会专字【2019】G16044090458号)。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
广东松炀再生资源股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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