公告日期：2019-01-24

证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

我们作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对公司《2018年年度报告》及摘要编制过程及其报告内容的独立意见；

经核查，公司根据企业的经营情况及经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2018年年度报告》及摘要，《2018年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

我们认为：公司《2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统关于年度报告的相关要求，所包含的信息基本真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、关于《2018年度利润分配方案》的独立意见；

经核查，考虑公司经营现状及未来发展，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。


我们认为：公司2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、关于《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》的独立意见；

经核查，根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，承办公司2019年度审计事务。

我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管机构及公司要求的合格审计机构，续聘其为公司2019年的审计机构符合公司的发展需要。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

四、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明的独立意见；

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《广东松炀再生资源股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（广会专字[2019]G16044090418号）。

我们认为：截止2018年年末，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司能有效地控制和防范风险。


我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

五、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；

经核查，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

我们认为：公司2018年度募集资金的存放和实际使用符合法律、行政法规等规范性法律文件的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

六、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年薪酬计划的独立意见；

经核查，公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2019年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。
我们认为，2018年度薪酬情况及2019年薪酬计划符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

七、关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项的独立意见；


经核查，因经营发展需要，公司及合并范围内子公司2019年拟向金融机构申请总额不超过人民币5亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信……
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