公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩剑锋董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-001

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司向韩剑锋借入款项 200 万元的议案》
1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因生产经营
需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币 200 万元，借款期限为 3 个月，本次
借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR） 的 4 倍。
2.议案表决结果：
同意股数 25,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

韩剑锋为公司控股股东、董事长、法定代表人，北京衡誉投资管理中心（有 限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人为韩剑锋，均回避表决。
（二）审议通过《关于确认子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款 180
万元的议案》
1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉 林中瑞生物质能源有限公司(以下简称“吉林中瑞”)因复工复产需要，公司无
偿借给吉林中瑞人民币 180 万元，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：
同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。


公告编号：2021-001

三、备查文件目录
《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
中节环（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

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