公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-029

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩剑锋先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司出售土地使用权的议案》
1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公

公告编号：2020-029

司中节环秦皇岛环境科技有限公司(以下简称“秦皇岛环境科技公司”)，拟将 其拥有的位于昌黎县皮毛产业园一宗国有建设用地使用权(土地面积为 65756.41 平方米)出售给昌黎县土地整理储备中心。本次出售资产价格为 1775.4230 万元人民币，交易对价以现金支付。根据《中华人民共和国土地管 理法》、《中华人民共和国城市房产管理法》、《河北省土地管理条例》、《昌黎县 土地收购储备实施办法》等国家、地方有关法律、法规及规定，经双方自愿平 等协商后确定。 此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
中节环（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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