公告日期：2020-04-24

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韩剑锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告《中节环（北京）环境科 技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东大 会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《董事会 议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司治理结构，公司拟根据全国中小企业股份转让系统发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《监事 会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外担 保管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：……
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