公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-077
证券代码:831540 证券简称:京源环保 主办券商:金元证券
江苏京源环保股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李武林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 25 人,持有表决权的股份 79,963,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.3786%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正公司 2016 年、2017 年、2018 年年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-077
详见 2019 年 9 月 9 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-067)、《2016 年年度报告更正公告》(公告编号:2019-068)、《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-069)、《2017 年年度报告更正公告》(公告编号:2019-070)、《2018 年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-071)、《2018 年年度报告更正公告》(公告编号:2019-072)。
2.议案表决结果:
同意股数 79,963,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于审核确认并同意报出公司报告期内(2016 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日止)财务报告》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,大华会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止的财务状况进行了
审计,公司确认并同意报出所述经审计财务报告。
2.议案表决结果:
同意股数 79,963,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于审核确认并同意报出公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控
制鉴证报告》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏京源环保股份有限公
司内部控制鉴证报告(截至 2019 年 6 月 30 日)》,公司已按照《企业内部控制基
公告编号:2019-077
本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其内部控制的有效性。
2.议案表决结果:
同意股数 79,963,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》……
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