公告日期：2023-04-14

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1. 议案内容：


《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《苏州筑
园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告》,详见 2023 年 04 月 14 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报 告 》（ 公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

《2022 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 04 月 14 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，公司未分配利润为 30,143,015.00 元。根据公司当前实际经营状况，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，同时兼顾对投资者的合理回报，本年度拟以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 10 元。本次权益分派共预计派发现金红利 14,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：


公司拟使用不超过人民币贰仟万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资资金、以证券投资为目的的委……
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